Dua warga China, Yicheng Zhang dan Daren Li, telah didakwa oleh pihak berkuasa AS dalam penipuan mata wang kripto besar-besaran berjumlah $73 juta, yang digelar ” menyembelih babi.” Skim itu melibatkan pengubahan wang haram melalui akaun bank AS ke Bahamas, mengakibatkan penahanan di Los Angeles dan Atlanta. Defendan didakwa mengarahkan rakan sejenayah untuk menubuhkan akaun bank AS di bawah nama syarikat shell.
Yicheng Zhang telah ditahan di Los Angeles pada Khamis, berikutan pembongkaran surat dakwaan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Tengah California. Daren Li, yang memegang kewarganegaraan di China dan St Kitts dan Nevis, telah ditahan di lapangan terbang Atlanta pada April. Kerajaan AS telah menuduh pasangan itu mendalangi penipuan pelaburan mata wang kripto yang lazimnya dirujuk sebagai “penyembelihan babi”, industri yang sedang berkembang mengumpul berbilion-bilion di seluruh dunia.
Dakwaan itu mendakwa bahawa mereka mengarahkan orang lain untuk menyediakan akaun bank AS menggunakan nama syarikat rekaan. Individu tertarik dalam talian untuk mendepositkan wang ke dalam akaun ini, yang kemudiannya digunakan untuk menyalurkan dana melalui institusi kewangan AS ke akaun di Bahamas. Timbalan Peguam Negara AS Lisa Monaco menekankan jangkauan undang-undang, dengan menyatakan, “Walaupun penipuan dalam pasaran crypto mengambil pelbagai bentuk dan bersembunyi di banyak tempat yang jauh, pelakunya tidak berada di luar jangkauan undang-undang.”
Kedua-dua Li dan Zhang kini berhadapan dengan tuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram, bersama enam pertuduhan pengubahan wang haram antarabangsa. Menurut Jabatan Kehakiman, jika disabitkan kesalahan, mereka mungkin berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun bagi setiap pertuduhan, menekankan betapa beratnya dakwaan penglibatan mereka dalam skim itu.