BENGALURU, INDIA / MENA Newswire / – Penyiasat India berkata salah satu pengeksport emas terbesar di negara itu membayar pengarah urusannya kira-kira Rs17,000 sebulan, kira-kira $180, walaupun melaporkan pendapatan terkumpul kira-kira Rs7.7 lakh crore. Direktorat Penguatkuasaan berkata ia menemui butiran gaji semasa penggeledahan di sembilan premis di Bengaluru dan Mumbai. Penggeledahan bermula pada 23 Jun di bawah Akta Pengurusan Pertukaran Asing. Agensi itu berkata siasatan itu merangkumi disyaki pelanggaran pertukaran asing yang melibatkan Rajesh Exports Ltd. dan orang yang berkaitan.
Penyiasat berkata syarikat itu gagal mengemukakan rekod untuk transaksi asing. Rekod tersebut meliputi import, eksport , pelaburan luar negara dan penyelesaian penghutang dan pemiutang perdagangan. Agensi itu juga memetik sokongan yang hilang untuk pelaburan Rs1,035 crore yang didakwa di lombong Afrika. Ia berkata ketiadaan rekod menyukarkan semakan transaksi. Ketua pegawai kewangan syarikat itu tidak menerima gaji sejak 2020, menurut kenyataan agensi itu.
Penemuan gaji itu merupakan sebahagian daripada senarai isu yang lebih luas yang ditandakan oleh penyiasat. Agensi itu berkata syarikat itu terlibat dalam pengimbangan samar-samar penghutang perdagangan asing terhadap pemiutang bernilai sekitar Rs3,000 crore. Ia mengaitkan pengimbangan tersebut dengan pihak asing yang berpangkalan di UAE dan bidang kuasa luar negara yang lain. Penyiasat juga melaporkan jurang stok kira-kira 40% antara daftar kilang dan stok fizikal yang ditemui semasa pengesahan.
Rekod transaksi asing di bawah penelitian
Penemuan terkini menambah semakan kawal selia yang lebih luas terhadap akaun pengeksport emas dan pendedahan pasaran. Lembaga Sekuriti dan Bursa India mengeluarkan perintah interim pada 3 Jun dalam perkara yang sama. Pengawal selia itu berkata syarikat itu mungkin telah salah nyata tentang hasil sebanyak Rs15.15 trilion antara tahun fiskal 2021 dan tahun fiskal 2025. Perintah itu tertumpu pada hasil gabungan yang dikaitkan dengan anak syarikat luar negara, termasuk penapis Switzerland Valcambi SA.
Syarikat itu telah mempertikaikan pemerhatian pengawal selia dalam pemfailan pertukaran dan mengatakan pendapatan yang diisytiharkan adalah betul. Ia mengatakan perintah itu kekal sementara dan tiada kesimpulan buruk muktamad telah dicapai. Syarikat itu juga mengatakan bahawa ia sedang mengemukakan penjelasan dan dokumen untuk menangani kebimbangan tersebut. Kenyataan terbaru agensi itu tidak merangkumi respons daripada syarikat terhadap penggeledahan tersebut. Pegawai mengatakan mereka merampas dokumen dan bukti digital semasa operasi tersebut.
Persoalan pendedahan pasaran semakin meluas
Penyiasat juga menandakan dagangan blok yang mencurigakan dalam saham syarikat itu. Mereka berkata pedagang tertentu muncul dalam kebocoran yang dikeluarkan oleh Konsortium Antarabangsa Wartawan Penyiasatan. Agensi itu berkata pautan tersebut menunjukkan kemungkinan sambungan luar pesisir yang tidak didedahkan kini sedang diperiksa. Ia juga mendakwa bahawa lebih daripada Rs600 crore telah berpindah keluar dari India melalui manipulasi saham menggunakan benamidar NRI. Kenyataan itu tidak menamakan individu yang disebut dalam bahagian siasatan itu.
Kes ini meletakkan perniagaan jongkong emas dan barang kemas utama India di bawah semakan rapi merentasi peraturan pertukaran asing, perakaunan dan pendedahan pasaran. Rekod rasmi kini merangkumi tuntutan ke atas dokumen transaksi yang hilang, layanan hasil yang dipertikaikan, perbezaan saham dan amalan gaji kanan. Penyiasat berkata pemeriksaan lanjut diteruskan selepas penggeledahan di Bengaluru dan Mumbai. Syarikat itu kekal tertakluk kepada perintah pasaran sementara dan siasatan pertukaran asing, kedua-duanya tertumpu pada akaun yang didedahkan dan rekod berkaitan.
Siaran India menyiasat Eksport Rajesh berhubung rekod perdagangan emas muncul pertama kali di Arab Presswire .