Dalam perkembangan penting untuk industri mata wang kripto, Binance, bursa mata wang kripto terbesar di dunia, dan pesaingnya KuCoin telah mendapat kelulusan daripada unit anti pengubahan wang haram India. Keputusan ini dibuat beberapa bulan selepas kedua-dua pertukaran itu diharamkan kerana operasi yang dikatakan menyalahi undang-undang. Pendaftaran dengan Unit Perisikan Kewangan India (FIU-IND), di bawah Kementerian Kewangan negara, menandakan detik penting bagi sektor kripto di India. Pertukaran ini adalah antara sembilan entiti luar pesisir yang diharamkan pada akhir tahun sebelumnya, termasuk nama seperti Huobi, Kraken dan lain-lain.
Vivek Aggarwal, ketua FIU-IND, menekankan kepentingan langkah ini, dengan menyatakan bahawa ia menandakan perubahan dalam kredibiliti untuk industri crypto dalam negara. Bercakap kepada wartawan kewangan, Aggarwal menekankan keperluan kerjasama antara badan kawal selia dan industri crypto untuk memastikan pematuhan undang-undang anti-pengubahan wang haram. KuCoin telah pun membayar penalti $41,000 dan meneruskan operasinya. Walau bagaimanapun, operasi Binance kekal digantung sementara menunggu keputusan perbicaraan dengan FIU-IND. Laporan mencadangkan bahawa Binance boleh dikenakan denda $2 juta, sementara menunggu keputusan pendengaran.
Aggarwal menjelaskan bahawa sementara Binance didaftarkan, penentuan penalti masih dijalankan. Beliau menekankan kepentingan langkah pengawalseliaan sedemikian dalam melindungi ekonomi India daripada jenayah kewangan. Rundingan juga sedang dijalankan dengan platform lain yang dibenarkan seperti Kraken, Gemini dan Gate.io, manakala OKX dan Bitstamp telah menyerahkan rancangan keluar dari negara itu. Pada masa ini, India mempunyai 48 entiti crypto berdaftar di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram.
Pendirian pengawalseliaan mengenai crypto di India agak samar-samar. Walaupun mengenakan cukai yang ketat dan menyaksikan penghijrahan pedagang ke bursa antarabangsa, India menyasarkan untuk mencapai konsensus global mengenai pembingkaian dasar kripto, seperti yang diserlahkan semasa jawatan presiden G20 pada tahun 2023. Pelancaran laporan bertajuk “Pembekal Perkhidmatan Aset Digital Maya: Jalan Ke Berkesan Pematuhan di bawah PMLA” menekankan usaha untuk memupuk persekitaran kawal selia yang kondusif kepada inovasi sambil mengurangkan risiko pengubahan wang haram.
Entiti luar pesisir yang ingin mendaftar dengan FIU-IND tidak diberi mandat untuk mempunyai kehadiran fizikal di India tetapi mesti melantik pegawai pematuhan utama, memastikan akauntabiliti dan pematuhan kepada piawaian kawal selia. Keperluan ini menekankan kepentingan yang diletakkan pada pematuhan dan ketelusan dalam industri mata wang kripto. Tambahan pula, entiti yang telah memulakan perbincangan tetapi belum memperoleh pendaftaran terus menghadapi sekatan, menonjolkan komitmen India yang tidak berbelah bahagi terhadap rangka kerja anti-pengubahan wang haram dan memerangi keganasan yang teguh yang bertujuan untuk menjaga integriti kewangan dan keselamatan negara.